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滬國資委董監事[2010]28號 各董事會試點企業﹕ 根據《中共上海市委､上海市人民政府印發<關于進一步推進上海國資國企改革發展的若干意見>等五個文件的通知》（滬委發[2008]9號）和《上海市市管國有企業董事會建設指導意見(試行)》（滬國資董監事[2009]124號）等文件要求﹐參照國務院國資委董事會試點工作的做法﹐我們制定了《試點企業董事會年度工作報告實施意見(試行)》﹐現印發給你們﹐請認真做好組織實施工作。 二� 一� 年一月二十一日 主題詞﹕董事會試點企業 報告 年度工作 抄送﹕出資企業､委托監管單位､區縣 上海市國資委辦公室 校對﹕丁利劍 （共印120份） 試點企業董事會年度工作報告實施意見(試行) 根據《中共上海市委､上海市人民政府印發<關于進一步推進上海國資國企改革發展的若干意見>等五個文件的通知》（滬委發[2008]9號）和《上海市市管國有企業董事會建設指導意見(試行)》（滬國資董監事[2009]124號）等文件要求﹐參照國務院國資委董事會試點工作的做法﹐制定本實施意見。 一､董事會年度工作報告的要求 董事會對市國資委或股東（大）會負責﹐每年向市國資委或股東（大）會報告上一年度的工作。 （一）國有獨資公司董事會向市國資委報告工作﹔國有資本控股公司､國有資本參股公司董事會向股東（大）會報告年度工作。 （二）年度工作報告應對照《規范董事會建設工作方案》有關內容﹐並提交董事會會議審議﹐經全體董事過半數通過。 （三）年度工作報告原則上于每年4月底前報市國資委或股東（大）會﹐並抄送監事會。 二､年度工作報告的主要內容 （一）董事會制度建設情況 1､公司章程的制定或修改情況。包括董事會､董事會專門委員會､董事長､總經理的職責､權利和義務等。 2､董事會､董事會專門委員會會議制度和議事規則﹐董事會秘書工作制度等的制定或修改情況。 3､向董事提供公司信息和配合董事會､董事會專門委員會工作的制度等的制定或修改情況。 （二）董事會運作情況 1､董事會､董事會專門委員會會議情況。包括召開會議次數和議案（含通報､報告和審議）數量及審議等情況。 2､董事履職情況。包括出席董事會､董事會專門委員會會議次數､提出建議､參與調研及對重大決策的投票情況等。 3､董事之間､董事與經理層之間溝通情況。 4､董事會決議執行情況。 （三）董事會制定､推進落實戰略規劃情況。包括“三年行動計劃”年度目標的完成情況。年度預算執行﹐投資計劃和重大投融資項目完成及效益情況。開放性､市場化重組﹔核心業務､優質資產證券化﹔收縮管理層級和行業跨度﹔技術和管理創新﹔非主業調整及歷史遺留問題解決等情況。 （四）董事會建立和落實風險預警防范和內部控制體系情況。主要包括風險管理和內部控制制度建設､審計與風險控制委員會的運行情況等。 （五）公司經理人員年度經營業績考核與薪酬分配情況。主要包括考核的各項指標與指標值﹐薪酬制度或辦法﹔各項考核指標完成和薪酬兌現情況﹔分析考核指標設置和指標值的確定及其與薪酬掛鉤的科學性､合理性﹐對經理人員的激勵與約束的實際效果。 （六）企業職工收入分配等涉及職工切身利益事項。主要包括董事會決定的職工收入分配政策､方案等涉及職工切身利益事項﹔企業職工收入水平增長變化情況等。 （七）市國資委或股東（大）會要求董事會落實事項､監事會和審計要求整改事項的完成情況。 （八）董事會認為需要報告的其他事項。 三､年度工作報告的編制 （一）堅持實事求是﹐客觀反映實際工作﹐既要充分肯定工作成績﹐又要分析存在的問題及其產生的原因﹐提出改進的措施和要求。 （二）編制年度工作報告要全面､具體﹐突出重點﹐簡明扼要。 （三）條件成熟後﹐逐步探索建立董事會工作報告的公開透明制度。
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| 上一篇﹕關于規范市國資委出資企業對外捐贈管理有關事項的通知 |